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淺談香港公司KYC盡職調(diào)查的流程步驟是怎樣的

KYC盡職調(diào)查，全稱Know Your Customer，是金融機(jī)構(gòu)在為客戶提供服務(wù)時(shí)，對(duì)賬戶的實(shí)際持有人進(jìn)行的一系列審查活動(dòng)。這種調(diào)查旨在確保金融機(jī)構(gòu)充分了解其客戶，以預(yù)防洗錢、恐怖主義融資等風(fēng)險(xiǎn)。

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2024-06-28

跨境電商發(fā)展如何 跨境電商需要關(guān)注哪些稅收問題

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2024-06-28

注冊(cè)離岸公司一般會(huì)面臨哪些挑戰(zhàn) 離岸公司可以代辦嗎

如今的世界經(jīng)濟(jì)日益一體化，不少企業(yè)也開始考慮拓展海外業(yè)務(wù)、擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)區(qū)域等來增強(qiáng)企業(yè)的實(shí)力。雖然離岸公司的注冊(cè)程序相對(duì)簡(jiǎn)單，但也會(huì)面臨一定的挑戰(zhàn)。

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2024-06-27

注冊(cè)資金是指什么 注冊(cè)資金可以取出來用嗎

注冊(cè)資金是指集體所有制(股份合作)企業(yè)的股東實(shí)際繳付的出資數(shù)額;全民所有制、集體所有制企業(yè)法人經(jīng)營(yíng)管理的財(cái)產(chǎn)或者全部財(cái)產(chǎn)的貨幣表現(xiàn)，是國(guó)家授予企業(yè)法人經(jīng)營(yíng)管理的財(cái)產(chǎn)或者自有財(cái)產(chǎn)的數(shù)額體現(xiàn)。

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2024-06-26

美國(guó)因俄對(duì)多家香港地址施加制裁，香港公司注冊(cè)地址可能受影響！

近日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局 (BIS) 與財(cái)政部和國(guó)務(wù)院聯(lián)合宣布對(duì)俄羅斯實(shí)施多項(xiàng)重要的額外出口管制限制和相關(guān)行動(dòng)，以進(jìn)一步削弱俄羅斯繼續(xù)對(duì)烏克蘭發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)的能力。這次制裁300多家個(gè)人和實(shí)體，其中46家來自中國(guó)和中國(guó)香港特別行政區(qū)。

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2024-06-24