卓信企業(yè)

美國(guó)公司確實(shí)需要進(jìn)行BOI(受益所有權(quán)信息)申報(bào)。這一要求是根據(jù)美國(guó)《公司受益所有權(quán)信息報(bào)告法》(Corporate Transparency Act，簡(jiǎn)稱(chēng)CTA)制定的，旨在提高金融透明度并打擊洗錢(qián)、逃稅和腐敗等非法活動(dòng)。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

申報(bào)對(duì)象

需要進(jìn)行BOI申報(bào)的美國(guó)公司主要包括：

在美國(guó)注冊(cè)的公司，包括Corporations、LLCs(有限責(zé)任公司)、LPs(有限合伙企業(yè))以及任何在州Secretary of State注冊(cè)的公司實(shí)體。

在美國(guó)任一州注冊(cè)運(yùn)營(yíng)的海外公司。需要注意的是，雖然Sole Proprietorship(獨(dú)資經(jīng)營(yíng)者)和General Partnership(一般合伙企業(yè))通常不需要與州注冊(cè)，但在某些州需要注冊(cè)的也需要進(jìn)行BOI申報(bào)。

然而，也有一系列公司可以豁免申報(bào)，例如證券申報(bào)發(fā)行人、政府機(jī)構(gòu)、銀行、保險(xiǎn)公司等特定類(lèi)型的實(shí)體。

BOI申報(bào)流程及所需資料

BOI申報(bào)流程：

1、識(shí)別受益所有人：企業(yè)需要確定滿(mǎn)足BOI定義的受益所有人。

2、收集受益所有人信息：企業(yè)需要為每個(gè)受益所有人收集必要的信息。

3、填寫(xiě)B(tài)OI申報(bào)表：使用Fincen(美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò))登記表格填寫(xiě)受益所有權(quán)信息。

4、提交BOI申報(bào)：完成表格后，通過(guò)Fincen的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)提交BOI信息。

5、保存記錄：企業(yè)需保留BOI申報(bào)相關(guān)記錄，以便日后核查。

BOI申報(bào)資料：

1、美國(guó)公司注冊(cè)證書(shū);

2、在美公司地址(經(jīng)營(yíng)地址或注冊(cè)地址);

3、美國(guó)EIN稅號(hào);

4、受益人信息：擁有公司25%以上股份的所有股東個(gè)人的姓名、出生日期、現(xiàn)個(gè)人地址(無(wú)需地址證明)、美國(guó)個(gè)人SSN稅號(hào)(如有)、股東護(hù)照復(fù)印件或拍照。

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