關(guān)于卓信
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關(guān)于ODI境外投資備案的監(jiān)管框架
境外投資備案（ODI），是指境外投資是指在中國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)（包括有限責(zé)任公司、合伙企業(yè)）等投資主體，通過投資貨幣或證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)，獲得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)等相關(guān)權(quán)益。
簡(jiǎn)而言之，當(dāng)國內(nèi)企業(yè)投資于香港、澳門、臺(tái)灣等國家和地區(qū)的企業(yè)時(shí)，只要涉及直接或間接獲得海外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，就需要進(jìn)行海外投資備案。如果企業(yè)的海外投資涉及敏感國家、地區(qū)和敏感行業(yè)，則需要實(shí)施審批管理。
1.根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，境內(nèi)非國有企業(yè)進(jìn)行海外直接投資或并購交易，需要經(jīng)商務(wù)部門批準(zhǔn)或備案，國家發(fā)展改革委員會(huì)批準(zhǔn)或備案海外投資項(xiàng)目，銀行外匯登記三個(gè)環(huán)節(jié)（涉及國有資產(chǎn)需經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)）。
2. 一般而言O(shè)DI根據(jù)投資金額、行業(yè)、國家等因素，分為備案制度和審批制度。注：敏感行業(yè)和敏感地區(qū)/國家并非禁止投資，而是需要國家發(fā)改委和商務(wù)部批準(zhǔn)，限制投資！
3.外匯部門申報(bào)，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)憑海外直接投資主管部門的批準(zhǔn)文件和海外直接投資外匯登記證，在指定外匯銀行辦理海外直接投資資金匯出手續(xù)。
特別注意：不同地區(qū)需要不同的條件和材料，需要詳細(xì)的溝通才能知道你需要準(zhǔn)備什么材料。
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