卓信企業(yè)

境內(nèi)企業(yè)對外投資的時候，不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，就需要進行境外投資備案(ODI備案)，如果企業(yè)的境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要進行核準管理。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

今天，我們就一起看看新設(shè)類ODI備案需要準備哪些資料?新設(shè)類ODI備案注意事項有哪些?

新設(shè)類ODI備案資料

1、營業(yè)執(zhí)照

2.審計報告或驗資報告 審計報告或者驗資報告，是看投資主體成立時間，如未滿一年用驗資報告，一年以上企業(yè)是用審計報告。

3、投資主體章程。

4、資金來源證明

資金來源證明我們一般是用存款證明或者當月銀行月結(jié)單或者銀行資信證明來代替。

注意，余額要大于預投資金額，具體要看投資主體所在城市的商務部和發(fā)改委的要求，建議用存款證明，比較通用。

5、法定代表人股東身份證及聯(lián)系方式。

6、可行性研究報告

企業(yè)所提供的可行性研究報告內(nèi)容包括項目基本概況、設(shè)立境外公司的必要性、設(shè)立境外公司的可行性、投資環(huán)境分析、境外公司設(shè)立的規(guī)劃、投資估算及資金籌措、境外公司未來的財務測算、風險評價及風險管理等。

新設(shè)類ODI備案注意事項

1、合規(guī)性：

企業(yè)在整個過程中需嚴格遵守國家法律法規(guī)和部門規(guī)章，確保投資活動的合規(guī)性。

2、風險評估：

企業(yè)應對投資環(huán)境進行充分評估，制定風險應對措施，降低投資風險。

3、信息溝通：

與政府部門保持密切溝通，及時了解政策變化和投資環(huán)境動態(tài)，確保投資活動的順利進行。

4、準備充分且真實的材料

在準備材料時，務必確保所有文件的真實性、準確性和完整性。提交材料前，建議仔細核對當?shù)厣虅詹块T或?qū)I(yè)機構(gòu)的具體要求，以避免因材料不全或不符合要求而延誤備案進程。

卓信企業(yè)提供國內(nèi)外公司注冊、銀行開戶、年審報稅、代理記賬、商標注冊、ODI境外投資備案等代理代辦服務，如果您有這方面業(yè)務辦理需求歡迎隨時咨詢我司在線客服!