卓信企業(yè)

在加拿大經營的金錢服務業(yè)務(MSB)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監(jiān)管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監(jiān)管該行業(yè)，F(xiàn)INTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告，并為該行業(yè)發(fā)布更新行業(yè)條例。

加拿大MSB牌照優(yōu)勢

1、辦理費用低;

2、不需要繳納保證金。

3、業(yè)內口碑好，投訴少。

4、更受全球投資者的認可。

5、可以在加拿大及全球開展相關業(yè)務，即代表對數(shù)字貨幣平臺的合規(guī)監(jiān)管。

6、MSB牌照準許貨幣兌換及發(fā)送服務，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務。

申請加拿大MSB牌照需要滿足以下監(jiān)管條件

1、加拿大注冊的公司;

2、大合法地址;

3、境內的銀行賬戶;

4、公司聯(lián)系電話;

5、合規(guī)專員或股東的背景調查;

6、擁有適當?shù)臉I(yè)務架構，公司人員有一定的數(shù)字貨幣發(fā)行的資質;

7、 財務狀況良好;

8、至少2名負責人員，其中1 名董事1名合規(guī)專員。

加拿大MSB牌照申請資料

1、加拿大公司基本資料，包括公司稅號;

2、加拿大公司股東、董事詳細個人資料和聯(lián)系方式;

3、在加拿大當?shù)氐霓k公室地址;

4、公司服務類型;

5、 總交易金額：列出前12個月內每個單獨月份，MSB發(fā)行的金融產品或服務的總交易金額超過$的列表;

6、提供銀行賬戶信息(開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址);

7、合規(guī)專員聯(lián)系方式;

8、分支機構(若有運營網(wǎng)點);

加拿大MSB牌照申請步驟

1、MSB牌照的金融業(yè)務方案設計

2、準備與撰寫申請材料

3、向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請

4、申請過程中，負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。

5、若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。

如果您需要申請加拿大MSB金融牌照，或者想了解更多關于加拿大公司注冊的信息，歡迎隨時咨詢我們卓信企業(yè)的商務顧問，詳詢400-065-0008。